А Толик Шарий и его супруга — кондовые украинцы!
Журналист испанской elDiario утверждает, что получил доступ непосредственно к материалам уголовного дела в суде №5 Эль-Вендреля и Информационной группе Гражданской гвардии Таррагоны.
В материалах дела, с которыми ознакомилось это издание, содержится служебная записка полицейского подразделения от 12 июня 2025 года, в которой говорится, что «имеются действия, имеющие предположительно уголовно-правовое значение, которые могут образовывать состав преступлений против государственной казны, отмывания денежных средств и подделки документов» (позднее к этим преступлениям добавилось сокрытие имущества от взыскания).
А затем, с подачи Киева, Гражданская гвардия решила заодно проверить украинскую версию о возможной связи Шария с российской разведкой.
По данным публикации, испанские налоговые эксперты обнаружили возможную налоговую недоимку:
за 2018 год — 150 875,33 евро;
за 2022 год — 387 645,68 евро.
Кроме того, за 2019–2021 годы Гражданская гвардия обнаружила признаки дополнительных источников дохода и зарубежных активов: счета в Литве и России, P2P-переводы из России и Люксембурга, криптовалюты, переводы от частных лиц из Казахстана и доходы через интернет-платформы.
10,7 млн евро, фигурирующие в статье, — это предполагаемый объём финансовой ответственности и штрафов, который следствие считает потенциально возможным предъявить паре блогеров.
Гражданская гвардия направляла запросы в: Литву, Польшу, Люксембург, Францию и Украину для установления происхождения денег и размер доходов Шария и Бондаренко.
В июне 2026 года состоялся обыск в их жилище.
Согласно материалам дела, изъяты:
пистолет Glock 19;
криптовалюты примерно на 800 тыс. евро;
произведения искусства, часы, ювелирные изделия и предметы роскоши примерно на 400 тыс. евро;
20 золотых слитков примерно на 150 тыс. евро;
Porsche Cayenne.
Суд наложил арест на драгоценности, металлы, произведения искусства и криптовалютные активы. Происхождение активов и является одним из предметов расследования.
Также следствие считает подозрительной продажу Шарием его дома в Таррагоне. По версии следователей, после продажи значительная сумма была превращена в ювелирные изделия и драгоценные металлы. Они интерпретируют это как возможную попытку вывести активы из-под будущего взыскания, поскольку такие активы проще скрыть.
Я так понимаю, брали за свои услуги деньги у всех, но при этом забывали платить налоги!
Телеграм: t.me/antimaydaninfo
Источник: vk.com
