Меньше недели потребовалось Следственному комитету для того, чтобы расследовать и завершить второе уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Ранее обвиненному в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. военному чиновнику на этот раз инкриминировали растрату на общую сумму свыше 4 млрд руб. в рамках дела банка «Интеркоммерц» восьмилетней давности. Свою вину господин Иванов не признал, а его защита назвала новые обвинения «чудовищно несправедливыми и совершенно беспочвенными». Под суд господин Иванов пойдет вместе с бывшим гендиректором подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антоном Филатовым, который также категорически отрицает обвинение.
Как удалось узнать “Ъ”, обвинение в двух эпизодах «растраты в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было предъявлено господину Иванову 2 октября в рамках уголовного дела, которое СКР расследовал с 2016 года.
В первом эпизоде речь идет о приобретении в Греции в апреле—октябре 2015 года с помощью зарегистрированной в Гонконге офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед» двух паромов для Керченской переправы за €12,5 млн. Их закупка была поручена подведомственному Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал Тимур Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой».
Следствие полагает, что эта сделка причинила государству ущерб на сумму 205 млн руб.
По данным следствия, компания «Туринвест сервисиз лимитед» наряду с другой фирмой, «Фромарк инвестментс лимитед», также была использована для вывода в январе 2016 года €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей кредитному учреждению валюты. Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке «дыру» более чем в 50 млрд руб., и в том же году у него отозвали лицензию.
Обвинение в мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) на сумму около 4 млрд руб. еще в 2016 году было заочно предъявлено покинувшему Россию бывшему председателю правления КБ «Интеркоммерц» Александру Бугаевскому. В 2019 году Чехия отклонила запрос Генпрокуратуры РФ о его выдаче.
Также фигурантами данного дела стали замначальника кредитного департамента «Интеркоммерца» Алексей Резван, заочно арестованный в 2017 году и уехавший, по некоторым данным, в Австрию, гендиректор компании «Туринвест сервисиз лимитед» гражданин Германии Феликс Нойберг и глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.
Двое последних должны были предстать перед судом еще в 2019 году, однако Генпрокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение, в результате чего оба подследственных, находившиеся под домашним арестом, оказались на свободе.
Господин Нойберг уехал на родину в Германию, в то время как господин Филатов пробыл под подпиской о невыезде в России свыше пяти лет. Он был заключен в СИЗО только 26 апреля этого года, после того как съездил в служебную командировку в Китай и тем самым, считает следствие, нарушил избранную ему меру пресечения. Сам господин Филатов настаивает, что его поездка была санкционирована следствием. Свою вину в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 205 млн руб. он не признал. При этом его адвокат Вячеслав Тимофеенко опроверг “Ъ” информацию агентства ТАСС о том, что его подзащитный якобы дал показания на Тимура Иванова, отметив, что на протяжении многих лет тот давал следствию показания только «об обстоятельствах дела» о растрате. «В действиях Филатова нет состава преступления. Он всегда честно служил России»,— заявил господин Тимофеенко.
Что же касается Тимура Иванова, то, как сообщил “Ъ” адвокат Мурад Мусаев, его подзащитный также не признал вину ни по одному эпизоду.
«Он считает выдвинутые обвинения чудовищно несправедливыми и абсолютно беспочвенными»,— подчеркнул защитник. Он рассказал, что руководивший «Оборонстроем» Тимур Иванов выполнял данное президентом в апреле 2015 года поручение о закупке паромов для Керченской переправы, что было предписано сделать в кратчайшие сроки. При этом реализовать задачу было крайне непросто, ведь необходимые суда паромного типа продавались только за рубежом, а в условиях западных санкций после присоединения Крыма к России совершить покупку за границей от имени российской компании и за российские деньги было невозможно. Тем более что сделка финансировалась за счет средств Внешэкономбанка, что предполагает определенные бюрократические процедуры и проволочки, сказал адвокат. Поэтому для того, чтобы оперативно исполнить задачу и скрыть от западного продавца «российское» происхождение денег, на которые будут закупаться паромы, понадобилась сложная «многоходовая комбинация». В качестве источника промежуточного финансирования использовался банк «Интеркоммерц», который привлек к реализации схемы ряд связанных с ним фирм. Сначала банк выдал кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на счет «Туринвест сервисиз лимитед». Данная фирма в апреле 2015 года и приобрела два парома общей стоимостью около €12,5 млн. Впоследствии, получив от государства деньги, «Оборонлогистика» выкупила у компании «Туринвест сервисиз лимитед» корабли за те же деньги, которые таким образом вернулись банку «Интеркоммерц». Однако сделано это было уже спустя несколько месяцев — в октябре 2015 года, когда курс евро значительно вырос.
«В итоге курсовая разница составила 205 млн руб., что следствие и посчитало суммой ущерба»,— сказал господин Мусаев, отметив, что, «по сути, следствие перекладывает на Тимура Иванова ответственность за то, что в 2015 году вырос курс евро к рублю».
Он назвал выдвинутое обвинение «бредовым». Адвокат отметил, что его подзащитный и господин Филатов в рамках поручения президента «сделали невозможное», выполнив поставленную задачу в кратчайшие сроки. «В 2015 году они получили за это благодарности, а в 2024-м — уголовное дело»,— посетовал адвокат. Комментируя обвинение в выводе средств из банка «Интеркоммерц», господин Мусаев подчеркнул, что Тимур Иванов «не имеет ни малейшего представления о делах этого банка после сделки с паромами».
Бывшего замминистра обороны Булгакова допросили по новому делу — о махинациях с сухпайками
Стоит отметить, что расследование второго дела в отношении Тимура Иванова прошло стремительно и уложилось в несколько дней. Уже 7 октября следователи уведомили его и Антона Филатова об окончании следственных действий. Ожидается, что в ближайшее время фигуранты и их адвокаты начнут ознакомление с более чем 30 томами уголовного дела, после чего прокуратура утвердит обвинительное заключение и дело уйдет в суд. Это может произойти уже до конца года.
Что же касается первого уголовного дела Тимура Иванова, по которому он проходит вместе с гендиректором компании «Волжский берег» Сергеем Бородиным и совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым, то оно продолжается — расследование по нему продлено до конца декабря. Следствие полагает, что в обмен на выгодные заказы от Минобороны подконтрольные Александру Фомину фирмы безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Тимуру Иванову и его семье объекты недвижимости: современную усадьбу площадью 2,9 тыс. кв. м в Тверской области и старинную усадьбу XІХ–XХ веков, расположенную в центре Москвы. Сумму полученных господином Ивановым взяток следствие оценило в 1,185 млрд руб. По этому делу господин Иванов вину тоже отрицает, как и другие фигуранты.
Мария Локотецкая
